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民警深入核查发现“局中局”

发布日期:2022-06-14 10:52    点击次数:191

投资“旅游开发”项目,可领取分红,月息2%……一年前,四川一家公司为骗取老人们信任,组织部分人员实地考察,鼓吹投资没有风险,并许以高额分红利息。短短4个月左右,便在资阳市雁江区骗取52名老人123万余元。

不仅如此,该公司在被警方责令1个月内退还受害人全部投资款后,竟玩起了“骗中骗、局中局”,利用没看清风险的部分老人怪民警“搅局”、破坏其“赚大钱”好机会的心理,再次对老人们进行洗脑,用“假退款”的方式欲将门店经理尽快“捞”出来。

成都商报-红星新闻记者从资阳雁江警方获悉,目前,犯罪嫌疑人王某、雷某等人因涉嫌非法吸收公众存款罪,已被检察机关提起公诉,案件正在审理中。

月息2%的“合作协议”

不管公司盈亏,投资人领固定收益

2021年5月,家住资阳市雁江区的朱某来到警方,称一家公司在雁江找临近退休的人“投资”,每月除了分红,还能“免费旅游休闲”,他怀疑这种行为可能是非法的。

“会不会是非法集资?”凭借多年办案经验,资阳市公安局雁江区分局经侦大队副大队长莫若觉得,此事必有蹊跷。朱某带来的一份“合作协议书”,也印证了他的想法。

协议书中,甲方为四川某农业科技公司,公司宣称合法拥有某农业园区“生态小木屋项目”的建设、经营及所有权,为扩大经营规模,有意寻求联合经营者进行旅游开发。

朱某称,考察后,他在对方鼓动下签订协议,投资了该项目。联合经营条款明确,公司负责木屋项目修建与经营管理,朱某以单套生态小木屋为单位投资,并领取分红。

“他投了1万元,月息2%。”莫若算了算,月息2%相当于1万元投资每月可分红200元。“不管公司盈亏,投资人都能领取固定收益,我们基本判定这家公司涉嫌非法集资”。

电脑回收站里找到“分红表”

52名受害人全是老人

雁江警方会同当地市场监管、民政等部门,于2021年5月28日展开联合执法。“就查公司的旅游是否报备,养老服务是否登记,注册经营许可范围是否与登记一致。”莫若介绍,警方重点搜查该公司的投资人名单,看市民是如何交的钱,“感觉这家公司很警惕,所有东西都收得很干净,仅留有公司旅游基地宣传图片”。

但最终,警方在该公司财务人员一台电脑里发现了端倪。“回收站里,有一份被删除的表格文件,文件名就是‘资阳客户分红登记表’。”莫若说,民警随即恢复表格文件,“里面详细记录了某人某年某月投了多少钱,还有身份证号码、联系电话等”。

据警方统计,该案受害人52人,涉案金额1239250元。莫若介绍,受害人全是老人,该公司利用老人识别能力低,并许以分红为诱饵,老人很容易就受鼓吹被骗。

联合行动结束当天,雁江区公安分局经侦大队正式立案调查此案,并责令王某立即通知总部公司,清退全部涉及钱款。为防止犯罪嫌疑人“卷款逃跑”,警方还控制了在资阳公司负责的“关键”嫌疑人王某。

“两天后,公司总部就来人了,还拿了一些银行转款凭证。”经民警清点,公司当时退款30多万元。警方要求公司必须在1个月内全部退还投资款。

抓住老人“赚大钱”心理

公司假退款欲“捞人”被识破

警方重启核查,用两天时间对照“现金收据”,再次向“投资人”核实。“在控制嫌疑人后,我们就逐一给受害人打了电话告知情况,好多人还不相信。”莫若说,但部分身陷骗局的受害人没看清风险,反而怪民警“搅局”,破坏了他们“赚大钱、享清福”的好机会。

深入核查后,办案民警发现这些“现金收据”的背后,竟是涉案公司抓住“投资人”的这一心理再次洗脑,唆使其在警方核实时做假证明。公司企图用假收据和假证人证言的方式,向公安和检察机关制造“主动清退集资款、及时消除社会影响”的假象,从而获得从轻或减轻处理,想把门店经理王某尽快“捞”出来。

原来,该公司被警方责令全部退赃后,耍起了花招,他们从本就抱怨警方“搅局”的受害者入手,以继续领取高额分红诱使“投资人”提前结束原合同,签下现金收据,再将钱重新投入到新签订的合同中去。而且,公司还让这些“投资人”在警方核查时做假证言,称已收到退款。就这样,公司轻松拿到了受害人签名的现金收据,但并未真正退款。

查明情况后,民警迅速控制了刘某等人。与此同时,该公司在成都、绵阳等地的违法犯罪行为也被当地公安机关相继立案侦查。

目前,王某、雷某等人因涉嫌非法吸收公众存款罪,已被检察机关提起公诉,案件正在审理中。此外,刘某等人因涉及其他地区案件,已被另案调查。

刘云涛雷洪成都商报-红星新闻记者姚永忠